“中国民生保障网”诈骗团伙17人被抓,涉案1000多万元!

发表时间:2020-08-25 08:44

中国民生保障网大量吸收会员,每人缴纳3405元会费,可一次性领取50万元民生保障款,三代人享受辉煌人生...


这果真是千载难逢的机遇吗?还真有不少人相信。结果可想而知,不但50万没摸着影,连3000多会费也打了水漂。


近日,伊春市南岔县公安局历时30天艰苦鏖战,成功捣毁了这个“民族资产解冻类”诈骗团伙,抓获违法嫌疑人14人,扣押冻结涉案资金1000多万元,3000余名受骗者遍布全国25个省市。


1、描绘美好未来,煽动入会

“投资3405元会员费用,入会后再介绍2个人加入,就能成为正式会员,不仅国家能帮助偿还银行的逾期贷款及信用卡欠款,还能洗白征信。另外国家再给数十万的数字货币,消费后再给160%。”这显然是一个骗局。


伊春市公安局刑侦支队在工作中获得这条重要线索:竟然有人以国家的名义进行虚假宣传,采取拉人头的形式煽动群众缴纳会员费骗取钱财。


伊春南岔县公安局抽调精干力量组成专案组。经调查发现该诈骗团伙成员广泛吸纳认识的人加入微信群,并在微信群里以语音、文字、图片等形式,打着国家的旗号,极力鼓吹《民生保障网》的好处,宣称“加入会员就能改变整个家族的命运,机会难得,现在不加入,将来绝无机会,因为第一期即将结束,第二期要求条件高,会有年龄、学历、背景等限制。”


低门槛、高回报、再不加入就错失良机...,一环紧扣一环,环环相扣,专案组经分析研判认为这是一起有组织的诈骗犯罪,有统一的话术蓝本,通过忽悠骗取被骗人钱财。(本文转自防骗大数据:FPData)

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2、查清组织架构,明确诈骗手段

专案组成员夜以继日地开展侦查,初步查清了诈骗团伙内部组织架构。经过梳理,明确了该诈骗团伙的组织成员架构为会员、推广员、培训员、代理员、代理商、十八线等级别。参与者交纳3405元成为会员,后发展2名直接下线晋升为推广员,推广员发展13名下线晋升为培训员,培训员发展81名下线晋升为代理员,代理员发展491名下线晋升为代理商。


经工作查明,该诈骗团伙分工明确、组织严密,通过微信鼓吹《民生保障网》开网后,能获得几十万到上亿元的高额回报。只要加入《民生保障网》的会员,国家会替他们还银行的逾期贷款及信用卡欠款,并且还能把征信洗白,另外国家还会再给每名会员50万的数字货币,消费后均可享受160%的返利,即80万元。


除此以外,《民生保障网》开网后,国家会给培训员奖励120万元现金;给代理员奖励1000万元现金;给代理商奖励现金1亿元。《民生保障网》使用上述手段,以打造7亿中产阶级为幌子,通过高额回报的名义,大肆发展群众加入骗取会员费。


同时,专案组还发现该团伙受骗人的资金以微信支付或银行转账的方式转给推广员,推广员汇总以后微信转账方式支付给培训员,培训员将微信资金提现到银行卡内,以银行转账方式转给代理员,代理员再以银行转账方式转给代理商,而后资金分散转走。


3、循线追踪,捣毁诈骗团伙

警方经过研判和缜密的侦查,于7月31日晚在广州市番禺区大龙街的一出租房内,抓获犯罪团伙骨干成员郭某、王某、张某华等7人,当场搜查扣押电脑、手机、POS机、伪造文件、账本以及大量的电子物证等。


7月31日,办案民警在广州警方的配合下,于番禺区某出租房内将团伙骨干成员郭某、王某等7人抓获,当场查扣电脑、手机、伪造文件等大量物证。


骨干成员相继落网,专案组乘胜追击,前往广州市天河区抓捕“上线”谢某和孙某。但二人极为狡猾,先一步逃脱。后经一天两夜的蹲守,抓捕组最终将谢某成功抓获,团伙另外几名骨干成员李某娟等同时落网。8月9日,已潜逃至山东省淄博市的孙某最终落网。8月19日,专案组将团伙另一名骨干林某某也在广州市抓获。(本文转自防骗大数据:FPData)


经审讯,谢某、王某、郭某、孙某等人对其实施的诈骗行为供认不讳,并且交待了诈骗团伙其他成员情况,案件正在进一步侦办中。


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